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Pos机代理办理机器给人洗钱,pos机代理办理机器给人洗钱违法吗

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于Pos机代理办理机器给人洗钱的问题,于是小编就整理了1个相关介绍Pos机代理办理机器给人洗钱的解答,让我们一起看看吧。

被人利用POS机刷赃款有没有刑事责任?

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分为两种情况:

1、如果刷卡之前你已经知晓此钱为诈骗过的钱,那你这有团伙作案的嫌疑;

2、如果刷卡之前你对此笔钱不知,那无责任。 ***在国内是违法的,如果牵涉金额巨大是要负刑事责任的。相关法律条文如下:

1、违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向***持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。

2、实施前款行为,数额在100万元以上的,或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失10万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”;数额在500万元以上的,或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失50万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”

3、持卡人以非法占有为目的,***用上述方式恶意透支,应当追究刑事责任的,依照刑法第一百九十六条的规定,以******罪定罪处罚。 4、法律依据:《最高人民***、最高人民检察院关于办理妨害***管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条

到此,以上就是小编对于Pos机代理办理机器给人洗钱的问题就介绍到这了,希望介绍关于Pos机代理办理机器给人洗钱的1点解答对大家有用。

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